تم الكشف عن التهم يوم الأربعاء فيما يتعلق بمخطط تداول داخلي استمر عقدًا من الزمن وشارك فيه 30 متهمًا، بما في ذلك محامو الشركات وغيرهم من المهنيين الماليين، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس.
وتم القبض على تسعة عشر من المتهمين يوم الأربعاء ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة في مدن مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اثنان من المتهمين، وفقًا لـ DA ماساتشوستس، موجودان في روسيا وإسرائيل ويعتبران هاربين.
“مع الاعتقالات التي تمت اليوم، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بتفكيك شبكة إجرامية منظمة دولية واسعة النطاق استمرت لعقد من الزمن من محامي الشركات والمهنيين الماليين المتهمين بسرقة معلومات مادية وغير عامة والمتاجرة بها من العديد من شركات المحاماة الرائدة في بلادنا، بما في ذلك واحدة هنا في ماساتشوستس،” قال تيد إي دوكس، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، قسم بوسطن.
“كل شخص متهم اليوم متهم بتحقيق أرباح كبيرة من تحركات السوق المتوقعة والتظاهر مثل قطاع الطرق… أي شخص ينخرط في التداول من الداخل يقوض بشكل أساسي الثقة اللازمة لكي تعمل أسواقنا المالية.”
ويُزعم أن المدعى عليهم قاموا بسرقة واستخدام معلومات سرية بشأن ما يقرب من 30 صفقة اندماج واستحواذ من العديد من شركات المحاماة الأمريكية الرائدة.
وتضمن الإفراج تبادلًا نصيًا عام 2022 بين اثنين من المتهمين، جافريل سيلفرشتاين وسيمون فينسترزاوب، باستخدام لغة مشفرة. “كيف حال الحاخام؟؟” سأل Fensterszaub، في إشارة مزعومة إلى صفقة تتضمن iRobot. أجاب سيلفرشتاين: “إنه مستقر”. “لا ينبغي أن تقلق.”
يعد كل من سيلفرشتاين وفينسترززاوب من بين 16 متهمًا متهمين بتهمتي التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية، وتهمتين بالاحتيال في الأوراق المالية، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب غسيل أموال.
“إن التداول على الأخبار المالية غير المعلنة المزعومة هنا لم ينتهك قوانين الأوراق المالية فحسب، بل استغل أيضًا الوصول الخاص والواجبات الأخلاقية التي تأتي مع ترخيص القانون،” قالت المدعية العامة للولايات المتحدة ليا بي. فولي.
“إذا كان الشعب الأمريكي يعتقد أن التداول مخصص فقط للأشخاص المتصلين، فسوف يبقيون مدخراتهم الاستثمارية والتقاعدية خارج الأسواق، الأمر الذي سيضر باقتصادنا. اتهامات اليوم، نتيجة تحقيق دام سنوات مع شركائنا في إنفاذ القانون، هي جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها مكتبي لضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين.”
