تستخدم إيران سلسلة Tron وBNB في معاملات العملات المشفرة المرتبطة بمشاريع دونالد ترامب
عندما احتاج عملاء أكبر بورصة عملات مشفرة في إيران إلى نقل مليارات الدولارات، كانت الشبكات التي أنشأها اثنان من أكبر اللاعبين في الصناعة بمثابة قنوات.
ومنذ المراحل الأولى لمشروع العملة الرقمية الرائد للرئيس دونالد ترامب، أعطى نفس اللاعبين المصداقية للشركة الناشئة.
وفق البيانات التي حللتها رويترز، عالجت بورصة Nobitex الإيرانية ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار منذ عام 2023 على سلسلة Tron وBNB، وهي سلاسل بلوكتشين أنشأها مليارديرا العملات المشفرة جاستن صن وتشانغبينج تشاو. يدفع مستخدمو Tron وBNB Chain رسومًا لاستخدام blockchain، والتي تعمل بمثابة أدوات حفظ سجلات آمنة ومقاومة للتلاعب.
استمرت الأموال الإيرانية في التحرك عبر هذين الدفترين الرقميين خلال الحرب الأمريكية والإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية.
تعد Sun وBinance، بورصة العملات المشفرة المملوكة لتشاو، من الداعمين البارزين لشركة World Liberty Financial، شركة العملات المشفرة التي شارك في تأسيسها ترامب وعائلته.
لا يوجد ما يشير إلى أن عائلة ترامب كانت على علم باستخدام Nobitex لسلسلة Tron وBNB.
ومع ذلك، فإن المعاملات الإيرانية تسلط الضوء على الموقف المتضارب المحتمل الذي وضعت فيه المصالح التجارية المترامية الأطراف لترامب الرئاسة الأمريكية. على سبيل المثال، تواصل الإمبراطورية العقارية المملوكة لعائلة ترامب متابعة الصفقات الأجنبية.
وقال جون ريد ستارك، الرئيس السابق لمكتب إنفاذ الإنترنت التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة، إن استخدام blockchain من قبل المؤسسات في بلد تخوض الولايات المتحدة حربًا معه هو “مفارقة دراماتيكية”. “إن الكيانات التي تقوم بتمويل العملات المشفرة من خلال هذه المنصات هي نفسها التي يحاول الرئيس هزيمتها في الحرب”.
وتنفي الإدارة أن تشكل أعمال ترامب أي تضارب في المصالح. وقالت آنا كيلي، المتحدثة باسم البيت الأبيض: “محاولات رويترز الغريبة لربط الرئيس ترامب بالنظام المصرفي الإيراني مثيرة للضحك تماما”. وأحالت رويترز إلى World Liberty لمزيد من الأسئلة.
وقالت متحدثة باسم World Liberty إن الشركة ليس لها علاقة مع Nobitex وتتبع القانون الأمريكي. وقالت: “إن World Liberty لا تمتلك شركة Tron أو تديرها أو تسيطر عليها بأي شكل من الأشكال، وليس لها أي سلطة على المعاملات التي تتم عليها”.
قامت شركة Nobitex، التي تستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات الإيرانية والمواطنين العاديين الخاضعين للعقوبات، بمعالجة أكثر من ملياري دولار على ترون منذ 1 يناير 2023، وفقًا لتحليل رويترز لبيانات blockchain العامة من شركة تحليلات العملات المشفرة Arkham.
منذ عام 2023، قامت Nobitex أيضًا بمعالجة ما لا يقل عن 317 مليون دولار على BNB Chain، وهي عبارة عن blockchain كانت تُعرف سابقًا باسم Binance Smart Chain والتي تم تطويرها بواسطة Binance، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم.
وتنشر رويترز البيانات من شركة أركام، التي لم تستجب لطلب التعليق، للمرة الأولى.
روابط البلوكشين
منذ أن بدأت حرب إيران في فبراير، تم نقل عملات مشفرة بقيمة لا تقل عن 22.6 مليون دولار عبر Nobitex على سلسلة BNB، وتم نقل ما لا يقل عن 550 ألف دولار عبر Tron.
وذكرت وكالة رويترز في الأول من مايو/أيار أن شركة Nobitex تخضع لسيطرة شقيقين من عائلة إيرانية قوية لها علاقات وثيقة مع المرشد الأعلى الجديد. وتحت قيادة الأخوين، نمت البورصة من شركة ناشئة إلى عقدة مركزية لنظام مالي إيراني مواز يستخدم للتهرب من العقوبات الغربية. ووجدت رويترز أن من بين مستخدميها البنك المركزي الإيراني والحرس الثوري الإسلامي، المعروف باسم الحرس الثوري الإيراني.
أفادت رويترز في عام 2022 أن حوالي 7.8 مليار دولار من العملات المشفرة تدفقت بين Nobitex وبورصة Binance بين عامي 2018 و2022. وكان حوالي ثلاثة أرباع الأموال الإيرانية التي مرت عبر Binance في عملة Tron المشفرة. أفادت رويترز أن Nobitex شجعت العملاء على استخدام تشفير Tron للتداول بشكل مجهول دون “تعريض الأصول للخطر بسبب العقوبات”.
قام أربعة من محللي العملات المشفرة، بما في ذلك اثنان متخصصان في استخدام إيران للأصول الرقمية، بمراجعة حسابات رويترز بأن Nobitex تعاملت مع ما لا يقل عن 2.3 مليار دولار من المعاملات عبر BNB Chain وTron. وقال الجميع أنه سليم.
وقال أحد المتخصصين في الشأن الإيراني، وهو باحث ومحقق مستقل ريتش ساندرز، إن الحجم الحقيقي من المرجح أن يكون أعلى بكثير لأن التدفقات مرئية فقط لعناوين المحفظة المعروفة بأنها مملوكة لشركة Nobitex. وقالت الشركة الإيرانية علناً إنها تقوم بتغيير العناوين لجعل عملية التتبع واعتراض عمليات النقل أكثر صعوبة.
بعد تقديم ملخص مفصل لهذه المقالة، قال المتحدثون باسم كل من Binance وBNB Chain لرويترز إن Binance لا تعمل ولا تتحكم في BNB Chain.
وقالت آنا نيكارا المتحدثة باسم BNB Chain في بيان لرويترز: “إن BNB Chain عبارة عن blockchain عام وغير مصرح به يحتفظ به مجتمع عالمي مستقل من المدققين”. “إنها ليست بورصة، وليست شركة، وليست بينانس.”
وقال المتحدث باسم Binance إن الشركة كانت “مساهمًا أوليًا وحاضنة” لسلسلة BNB وقدمت الدعم التشغيلي المبكر. وأضاف المتحدث أن العمليات والملكية الفكرية لموقع BNB Chain الإلكتروني، وهو الواجهة الأساسية لمستخدمي ومطوري blockchain، تم نقلها إلى شركة تدعى BNB Chain Technology Holding Limited في عام 2023.
ومع ذلك، توثق سجلات الشركات من أبو ظبي العلاقات المستمرة بين Binance وBNB Chain Technology. تُظهر التسجيلات، التي استعرضتها رويترز، أن تشاو، مؤسس Binance ومساهم الأغلبية، هو المساهم الوحيد المدرج في BNB Chain Technology.
توترت العلاقات بين مؤسس ترون، صن، وWorld Liberty مؤخرًا. رفع صن في أبريل دعوى قضائية ضد World Liberty، متهمًا إياها بالابتزاز بزعم الضغط عليه للاستثمار في عملتها المستقرة. وقامت منظمة الحرية العالمية برفع دعوى مضادة في أوائل شهر مايو، بدعوى التشهير.
وردًا على سؤال حول استخدام Nobitex لـ Tron، قالت متحدثة باسم Tron إنها مزود تكنولوجيا وغير قادرة على “مراقبة كل مستخدم وكل معاملة والتحقيق فيها” أو منع تداولهم. وقالت المتحدثة، دون تقديم تفاصيل، إن صن ساعد مع ذلك في إنشاء مبادرة تعمل مع سلطات إنفاذ القانون. وأضافت أن المبادرة جمدت “مئات الملايين” من الأموال، بما في ذلك تلك المرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات وتمويل الإرهاب.
وفي تصريحات لرويترز، نفى Nobitex وجود اتصالات مباشرة مع الحكومة الإيرانية أو مساعدة الدولة، وقال إن أي أموال غير مشروعة تتحرك عبر البورصة فعلت ذلك دون موافقة الإدارة أو الوعي.
ولم تستجب وزارة الخزانة الأمريكية والحكومة الإيرانية وبنكها المركزي لطلبات التعليق حول العلاقات بين بينانس وترون والأموال الإيرانية غير المشروعة.
سلاسل البنك
تعد بورصات العملات المشفرة مثل Binance منصات حيث يقوم الأشخاص بشراء الأصول الرقمية أو بيعها أو تداولها. إن سلاسل الكتل مثل BNB Chain وTron هي دفاتر عامة تسجل المعاملات و”المحافظ” الرقمية المستخدمة في إنشائها. أطلقت بعض البورصات، مثل Binance، تقنية blockchain وأصدرت الرموز الرقمية الخاصة بها.
مثل سلاسل الكتل الأخرى، تستضيف Tron وBNB Chain مجموعة متنوعة من الرموز المشفرة، بدءًا من العملات المعدنية الصادرة عن Tron وBinance أنفسهما وحتى العملات المستقرة مثل Tether، التي ترتبط قيمتها بأصول أخرى. تشكل المعاملات المرتبطة بإيران جزءًا صغيرًا من الحجم الإجمالي لهذه الشبكات.
قال ساندرز والمتخصص الإيراني الآخر في العملات المشفرة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن البنك المركزي الإيراني من بين أولئك الذين استخدموا سلسلة Tron وBNB. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على البنك المركزي في عام 2019 بزعم تقديم مليارات الدولارات للحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.
اشترى البنك المركزي أكثر من 500 مليون دولار من Tether عبر Tron بين نوفمبر 2024 ويونيو 2025، وفقًا لتقرير صدر في يناير من قبل شركة تحليل blockchain Elliptic واثنين من المتخصصين في إيران. وقالت إليبتيك لرويترز إنه في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، تم إرسال حوالي 347 مليون دولار من الإجمالي إلى Nobitex باستخدام ترون.
وقال المتخصصون في إيران إن البنك المركزي قام أيضًا بتحويل التيثر إلى عملات معدنية مختلفة واستخدم سلاسل بلوكتشين أخرى – بما في ذلك سلسلة BNB – لتغطية مساراته. وأضاف ساندرز والمتخصص الآخر في شؤون إيران أن بعض هذه العملات المشفرة تم تحويلها مرة أخرى إلى Tether وتوجيهها إلى Nobitex وغيرها من البورصات.
منذ تأسيسها في عام 2018، عالجت Nobitex ما بين عشرات الملايين ومئات الملايين من الدولارات في معاملات مرتبطة بالمجموعات الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك البنك المركزي الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، وفقًا لتقديرات محللي العملات المشفرة الذين يبحثون في المحافظ الخاضعة للعقوبات.
ليس من الواضح ما إذا كانت ترون وBNB Chain على علم بأن شبكاتهما تستخدم من قبل البنك المركزي ونوبيتكس، والتي لم يتم فرض عقوبات عليها على وجه التحديد. إن التعامل مع الكيانات الإيرانية يقع تحت العقوبات الغربية العامة. ولم تتمكن رويترز من تحديد سبب عدم فرض الولايات المتحدة عقوبات على Nobitex.
وقالت شركة Tether، الشركة التي تصدر العملة المستقرة التي تحمل الاسم نفسه، إنها جمدت عناوين محافظ متعددة مرتبطة بـ Nobitex بناءً على طلب إسرائيل. ولم يستجب المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب لطلب التعليق.
وقالت Tether إن بورصات ومنصات العملات المشفرة مسؤولة عن الامتثال في التداول في الأسواق الثانوية.
منزل أبيض صديق للتشفير
شكلت عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 – واحتضانه للعملات المشفرة – ثروات عائلة الرئيس، صن وتشاو.
أطلق أفراد من عائلة ترامب سلسلة من شركات العملات المشفرة، بما في ذلك World Liberty، التي حققت دخلاً بمئات الملايين من الدولارات في عام 2025، حسبما ذكرت رويترز العام الماضي.
بينما كانت World Liberty تكافح لجذب المستثمرين بعد إطلاقها في أكتوبر 2024، استثمر Sun، مؤسس Tron، عشرات الملايين من الدولارات في رموز WLFI الخاصة بـ World Liberty، مما أعطى زخمًا للشركة الوليدة.
في أوائل عام 2025، اشترت شركة استثمار في أبو ظبي، MGX، حصة بقيمة 2 مليار دولار في Binance. بعد فترة وجيزة، أعلنت World Liberty أن عملية الشراء ستتم بعملتها المستقرة البالغة 1 دولار أمريكي.
أعطى قبول Binance للعملة المستقرة World Liberty Financial مصداقية للعملة الرمزية التي تم إطلاقها حديثًا واستشهدت بها World Liberty كدليل على “الطلب العالمي الاستثنائي” على USD1. يمكن أن يؤدي الاستحواذ على MGX أيضًا إلى تحقيق ملايين الدولارات سنويًا لعائلة ترامب، وفقًا لتقرير رويترز العام الماضي.
قالت MGX إنها اختارت USD1 بعد تقييم العديد من العملات المستقرة، وأن Binance طلبت استخدام العملات المشفرة في المعاملة.
في أكتوبر 2025، أصدر ترامب عفوا عن تشاو، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، مما أدى إلى إلغاء إدانته الفيدرالية لفشله في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال. وقال محامو بينانس وتشاو، الذي احتفظ بأغلبية حصته في الشركة، إنه لا توجد صلة بين استخدام USD1 والعفو.
منذ توليه منصبه، أطلق ترامب مجموعة من السياسات الصديقة للعملات المشفرة، وأوقف المنظمون الأمريكيون مؤقتًا إجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات المشفرة والأباطرة. قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتسوية دعوى قضائية ضد صن بتهمة الاحتيال المزعوم في مارس مقابل 10 ملايين دولار دون اعتراف صن بارتكاب أي مخالفات.
تبلغ قيمة محفظة Sun الحالية المكونة من 4 مليارات من رموز WLFI حوالي 266 مليون دولار، وفقًا لحسابات رويترز بناءً على أحدث سعر لـ WLFI. استثمر صن أيضًا في عملة ترامب الميمية واستخدم منصات العملات المشفرة الخاصة به لتعزيز USD1، وهي العملة المشفرة الثانية في World Liberty.
من جانبها، واصلت Binance دعم USD1، مما يتيح تداول الرمز المميز مع العملات المشفرة الأخرى وتحفيز المستخدمين على الاحتفاظ به. تظهر بيانات Arkham أن Binance تمتلك الآن 3.8 مليار دولار من رمز ترامب.
