أثناء حديثه تحت القسم أمام أعضاء الكونجرس يوم الخميس، حاول المحامي الشخصي لجيفري إبستين شرح بعض السحوبات النقدية الكبيرة التي أجراها الممول المتوفى الآن.
وفي تصريحاته المعدة مسبقًا، أخبر دارين إنديكي أعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب أن إبستاين يحتاج إلى مبالغ نقدية كبيرة لإدارة العديد من أسره، من نيويورك إلى جزر فيرجن الأمريكية.
وقال إنديك في بيانه الافتتاحي، الذي حصل موقع Business Insider على نسخة منه: “لقد احتاج هو وموظفوه إلى أموال نقدية لدفع مجموعة واسعة من النفقات، بما في ذلك الصيانة والإصلاحات والاحتياجات المنزلية اليومية لممتلكاته السكنية في نيويورك وفلوريدا ونيو مكسيكو وباريس وجزر فيرجن الأمريكية، بالإضافة إلى الوجبات والهدايا والإكراميات والوقود لطائرته الخاصة”.
وقال إنديك أيضًا إن إبستاين واجه صعوبة في الحصول على الموافقة للحصول على بطاقة ائتمان بعد أن قطع جيه بي مورجان تشيس علاقاته مع مرتكب الجرائم الجنسية المدان في عام 2013.
وقال إنديكي: “لا جدال في أنه خلال هذه الفترة واجه السيد إبستين صعوبة في الوصول إلى بطاقات الائتمان من البنوك الكبرى”، في إشارة إلى السحوبات النقدية التي أجراها لصالح إبستين بين عامي 2013 و2017.
تتضمن ملفات إبستاين التي نشرتها وزارة العدل وثائق تتعلق برسوم بطاقة الائتمان من تلك الفترة الزمنية. وتتضمن أيضًا تقارير ائتمانية توضح أن لديه حسابات بطاقة ائتمان مفتوحة بين عامي 2011 و2017 ودرجة ائتمان أعلى من 750.
ورفض ممثل عن دويتشه بنك التعليق. ولم يستجب محامي إنديك لطلب التعليق.
توفي إبستين في السجن عام 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس الفيدرالية في نيويورك.
وفي عام 2008، أقر إبستاين بأنه مذنب في جرائم جنسية أقل خطورة في فلوريدا بعد أن أبلغت العديد من الشابات، وبعضهن مراهقات، السلطات أنه دفع لهن عدة مئات من الدولارات نقدًا مقابل “عمليات تدليك” تحولت إلى اعتداء جنسي.
وأشار المحامون الذين يمثلون متهمي إبستين في الدعاوى المدنية المرفوعة ضد البنوك التي تحتفظ بحسابات إبستين إلى عمليات السحب النقدي الكبيرة من حسابات إبستين بعد إدانته عام 2008. وجادلوا بأنه، في ضوء التقارير الإخبارية حول مدفوعات إبستين للنساء، كان ينبغي على البنوك أن تضع علامة على عمليات السحب النقدي التي يقولون إنها سمحت لإبستين بمواصلة عملية الاتجار بالجنس.
قام JPMorgan Chase – الذي قطع العلاقات مع إبستين بعد أن أثار الموظفون بشكل متكرر مخاوف بشأن عمليات السحب النقدي – بتسوية دعوى قضائية جماعية من ضحايا إبستين مقابل 290 مليون دولار. قام دويتشه بنك، حيث نقل إبستاين حساباته بعد أن قطع بنك جيه بي مورجان علاقاته، بتسوية منفصلة لدعوى قضائية بقيمة 75 مليون دولار.
وقال إنديك إنه لم يحاول أبدًا التحايل على سياسات البنوك بشأن السحب النقدي، وأنه لم يعتقد أبدًا أن الأموال استخدمت “لأغراض غير لائقة”.
“بالنسبة لشخص في الوضع المالي للسيد إبستين – مع خمسة مساكن تبلغ قيمتها ملايين الدولارات ويعمل بها عشرات الموظفين ومع خط سير سفر مكثف – لم يذهلني أن احتياجات السيد إبستين التجارية والمنزلية والشخصية تتطلب مبالغ كبيرة من المال على أساس منتظم”.
كما تمكن أشخاص آخرون يعملون لدى إبستاين من الوصول إلى حساباته وسحبوا الأموال من حساباته، بما في ذلك المحاسبين ريتشارد كان، الذي أدلى بشهادته أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب الأسبوع الماضي، وهاري بيلر.
وقال إنديك في بيانه إن إبستين بدا “نادمًا للغاية” بعد إدانته عام 2008، وأعرب عن أسفه لتصديقه. وقال إنه لم يكن على علم شخصيًا بأي اعتداء جنسي إلا بعد وفاة إبستين.
وقال إنديكي: “لقد عاش حياتين منفصلتين تمامًا، حياته المهنية والأخرى، حياة خاصة وشخصية تسببت في معاناة كثيرين آخرين”. “إنني لم أكن أعرف ما فعله موكلي في حياته الخاصة قد يكون من الصعب على البعض تصديقه، لكنه صحيح”.
